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martes, 30 de agosto de 2022

Empresas investigadas por el PEPCA por caso Donald Guerrero

SANTO DOMINGO.-
La jueza Kenya Romero Severino ordenĂ³ a las entidades financieras proveer a Wilson Camacho el reporte financiero de 209 personas fĂ­sicas y jurĂ­dicas (empresas).

AdemĂ¡s del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, unas 209 personas fĂ­sicas y jurĂ­dicas (empresas), estĂ¡n siendo investigadas por la ProcuradurĂ­a Especializada en PersecuciĂ³n de la CorrupciĂ³n Administrativa (PEPCA), en el alegado fraude por desfalco contra el Estado dominicano.

La informaciĂ³n estĂ¡ en el acta de AutorizaciĂ³n de InformaciĂ³n Financiera, emitida por la jueza coordinadora de los juzgados de la InstrucciĂ³n del Distrito Nacional, Kenya Romero Severino, de fecha el 16 de febrero de este año, que tambiĂ©n vincula directamente a 36 personas, incluyendo exfuncionarios de participar junto a Guerrero en el alegado fraude.
La magistrada Romero ordena a la Superintendencia de Banco, de Valores y de Seguro, asĂ­ como a la DirecciĂ³n General de Impuestos Internos (DGII), al Instituto de Desarrollo del CrĂ©dito Cooperativo (Idecoop) proveer al titular de la ProcuradurĂ­a Especializada de PersecuciĂ³n de la CorrupciĂ³n Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho el reporte e informes financiero y toda informaciĂ³n tributaria, entre otros documentos, relacionadas a pagos y excepciĂ³n de impuestos de 183 personas fĂ­sicas y 26 sociedades comerciales.

Empresas
De acuerdo con el expediente son investigadas las sociedades comerciales:


Grupo Amerinova SRL
Tools & Resources Enterprise Toreen, SRL
Tenedora Catania Corp. SRL
Vectra Consulting, SRL
Blucor Enterprise, SRL
Agente de Cambio RM SRL
Facimax, SRL
Servicios para ClĂ­nicas y Hospitales, SRL
Biolegal Dominicana SRL
Serviamed Dominicana, SRL
Marketing & Management Group, SRL
Oxafempel Consulting, SRL.
Caff Proyectos y Construcciones, SRL
Serales Development Corp. SRL
Constructora Ovajor, SRL
UrbanizaciĂ³n El Algodonal SA
Sociedad inmobiliaria El Algodonal SRL
Fincas de Recreo Villa Mella, SRL
Inmobiliaria Santa Barbara, SRL
Desarrollo Rurales, SRL
MolinerĂ­a Oriental, SRL.
Manuel MarĂ­a VelĂ¡zquez, e hijos S.A
Pocaterra Inc
Six Eleven Limited
Seguridad y ProtecciĂ³n Institucional SEPROI SA
Prominex Multiservicios SRL.

FUENTE AGENDA 56

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